C’est « un réseau d’escroqueries commises en bande organisée » qui vient d’être démantelé, communique le parquet du tribunal judiciaire de Rennes, ce jeudi 7 décembre 2023.
De quoi s’agit-il ? « D’escroquerie à la fausse vente de bois sur Internet ». Une plainte est déposée en avril 2022, portant sur un montant de 115 €. Cela peut paraître peu « mais même pour de faibles montants de préjudice, il est utile de déposer plainte afin de pouvoir faire des recoupements pour combattre ce combattre ce type d’escroquerie ».
Un réseau international
Le parquet de Quimper (Finistère), les gendarmes du Finistère, la juridiction interrégionale spécialisée et la section de recherches de Rennes œuvrent ensemble car l’enquête prend une ampleur « internationale ». Le mode opératoire est le même, l’escroquerie relève en fait « d’un ensemble beaucoup plus large ».
Comment se déroulait-elle ?
« Les auteurs créaient de faux sites marchands d’excellente facture. Ils amélioraient leur référencement internet par des moyens artificiels, crédibilisant ainsi leurs sites. Ils y proposaient du bois de chauffage à des prix défiant toute concurrence, rendant l’offre d’autant plus attractive que le marché était alors en pénurie. Ils faisaient payer les commandes par virements sur des comptes qui changeaient régulièrement, puis les fonds étaient rapidement transférés vers des plateformes de transfert d’argent via d’autres comptes rebonds. L’argent alimentait in fine, essentiellement au Bénin, des portefeuilles numériques supportés par un opérateur mobile, ou était retiré dans des distributeurs de billets », détaille Philippe Astruc, procureur de la République.
À combien s’élève le préjudice ?
Il s’agit de plusieurs dizaines de milliers d’euros. « En un an, 30 000 € ont été escroqués à des particuliers sur le seul site energiebois-france.com, tandis que les comptes rebonds utilisés pour blanchir les fonds frauduleux drainaient plus de 100 000 €. »
Qui est derrière cela ?
Trois personnes, de nationalité béninoise, ont été identifiées : « Un donneur d’ordre, localisé au Bénin et en Turquie, qui avait commandé la réalisation des faux sites et effectuait l’essentiel des mouvements de fonds. Il créait pour l’occasion des comptes bancaires sous de fausses identités ou utilisait des comptes ouverts par des ’’mules’’ ; son frère ainsi qu’un de leurs amis, résidant en France, effectuaient également des mouvements de fonds pour son compte, contre commission », poursuit le procureur. Ces trois hommes ont été interpellés le 30 novembre 2023, alors que « le donneur d’ordre arrivait sur le territoire français ».
Que va-t-il se passer ?
Deux de ces trois hommes sont identifiés comme étant les principaux mis en cause. L’un, soupçonné d’être le donneur d’ordres, a été placé en détention provisoire. L’autre, son frère, a été placé sous contrôle judiciaire. Âgés de 28 et 32 ans, ils n’ont pas d’antécédents judiciaires et sont convoqués devant le tribunal correctionnel, à Rennes (Ille-et-Vilaine), le 9 janvier 2024. Ils n’ont pas d’antécédents judiciaires.
Le troisième mis en cause, également inconnu de la justice, s’est vu remettre une convocation en justice pour être jugé à la même date.
Que risquent-ils ?
« Pour ces faits d’escroqueries en bande organisée et blanchiment de délits commis en bande organisée, ils encourent une peine de dix ans d’emprisonnement », indique le procureur de la République.
Cet article, qui traite du thème « Ille-et-Vilaine numérique », vous est délibérément offert par web-ille-et-vilaine.com. La raison d’être de web-ille-et-vilaine.com est de parler de Ille-et-Vilaine numérique dans la transparence la plus générale en vous procurant la visibilité de tout ce qui est publié sur ce sujet sur le web La chronique a été générée de la manière la plus honnête que possible. S’il advenait que vous projetez d’apporter quelques notes concernant le domaine de « Ille-et-Vilaine numérique » vous avez la possibilité de d’échanger avec notre rédaction. Dans peu de temps, on mettra en ligne d’autres informations pertinentes autour du sujet « Ille-et-Vilaine numérique ». Ainsi, consultez régulièrement notre site.