La Section de Recherches de Rennes (SR Rennes), en co-saisine avec le Groupement de Gendarmerie Départementale du Finistère (GGD 29), a démantelé un réseau de trafiquants spécialisé dans le bois de chauffage.
La première victime s’est fait connaître en avril 2022 à la suite d’une plainte pour escroquerie à la fausse vente de bois sur internet portant sur un montant de 115 €.
L’enquête préliminaire ouverte dans un premier temps par le parquet de Quimper a finalement conduit à la découverte d’un réseau de trafic international et plus de 100 000 euros de préjudice.
Ils arnaquaient sur internet
Les investigations faisaient rapidement apparaître que cette escroquerie faisait partie d’un ensemble beaucoup plus large avec un mode opératoire identique.
Les auteurs créaient de faux sites marchands d’excellente facture et amélioraient leur référencement internet par des moyens artificiels, crédibilisant ainsi leurs sites.
Les escrocs y proposaient du bois de chauffage à des prix défiant toute concurrence, rendant l’offre d’autant plus attractive que le marché était alors en pénurie. L’un des sites internet s’appelait energiebois-france.com. Il est aujourd’hui inaccessible.
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Les trafiquants faisaient payer les commandes par virements sur des comptes qui changeaient régulièrement, puis les fonds étaient rapidement transférés vers des plateformes de transfert d’argent via d’autres comptes rebonds, poursuit Philippe Astruc.
L’argent alimentait in fine, essentiellement au Bénin, des portefeuilles numériques supportés par un opérateur mobile, ou était retiré dans des distributeurs de billets.
Trois trafiquants interpellés
Le 30 novembre 2023, suite à l’arrivée du donneur d’ordres sur le territoire français, la SR de Rennes et le GGD 29 déclenchaient une opération judiciaire aboutissant à l’interpellation des trois suspects identifiés.
À l’issue de leur garde-vue, les deux principaux mis en cause, âgés de 32 et 28 ans, qui ne présentaient pas d’antécédents judiciaires, étaient déférés au parquet de Rennes, le 2 décembre 2023. Ils seront convoqués au tribunal le 9 janvier 2024.
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Le troisième mis en cause, également inconnu de la justice, s’est vu remettre une convocation en justice.
Parmi ces trois escrocs se trouvaient un donneur d’ordre, localisé au Bénin et en Turquie, qui avait commandé la réalisation des faux sites et effectuait l’essentiel des mouvements de fonds, créant pour l’occasion des comptes bancaires sous de fausses identités ou utilisant des comptes ouverts par des « mules ».
Son frère, ainsi qu’un de leurs amis, résidant en France, effectuaient également des mouvements de fonds pour son compte, contre commission.
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Ils encourent une peine de 10 ans de prison
Sur une période d’un an, c’est ainsi 30 000 € qui étaient escroqués à des particuliers sur le seul site energiebois-france.com, tandis que les comptes rebonds utilisés pour blanchir les fonds frauduleux drainaient plus de 100 000 €.
Dans l’attente de l’audience du 9 janvier 2024, le donneur d’ordre présumé a été placé en détention provisoire et son frère a été placé sous contrôle judiciaire. Les mis en cause encourent une peine de dix ans d’emprisonnement.
Le Procureur de Rennes conclut : « Cette procédure illustre le fait que, même s’agissant de faibles montants de préjudice, il est utile de déposer une plainte afin de pouvoir procéder à des recoupements pour combattre ce type d’escroqueries. »
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